Crypto Risk Analysis & Asset Tracing
CONFRONTO
GRATUITO
RISERVATEZZA
GARANTITA
Due risposte a due domande precise:
con chi sto trattando?
— prima di decidere.
dove sono finiti i fondi?
— quando si deve agire.
01 · PRIMA DELLA DECISIONE
Crypto Risk Analysis
Conosci davvero la tua controparte crypto? Valutiamone rischio, affidabilità e solidità economico-finanziaria.
IL PROBLEMA
Prima di firmare un accordo, accettare un pagamento in crypto o valutare un'esposizione di controparte, è necessario capire cosa c'è dietro un wallet: origine dei fondi, interazioni storiche, esposizioni, segnali di rischio, volumi movimentati e tipologia di attività.
COME INTERVENIAMO
Analisi on-chain di indirizzi e cluster di wallet correlati
Identificazione di esposizioni verso entità sanzionate o ad alto rischio
Lettura di pattern transazionali, anomalie e comportamenti ricorrenti
Valutazione di indicatori economico-finanziari desumibili dai dati on-chain: volumi movimentati, continuità operativa, composizione degli asset e qualità delle controparti
Valutazione del rischio di controparte prima di una decisione operativa
02 · POST-EVENTO
Asset Tracing Legale e Investigativo
Dove sono i fondi? Ricostruiamo il percorso.
IL PROBLEMA
In un contenzioso, in un'esecuzione o in un'indagine che coinvolge asset crypto, la domanda centrale è spesso una: dove sono i fondi? La risposta richiede una ricostruzione tecnica, ordinata e documentabile.
COME INTERVENIAMO
Ricostruzione del flusso di fondi dalla transazione originale ai punti di uscita
Identificazione di exchange, bridge, wallet intermedi e protocolli coinvolti
Mappatura di wallet dormanti, indirizzi multipli e passaggi DeFi
Produzione di documentazione tecnica a supporto di avvocati, CTU o investigatori
Tre formati di lavoro distinti, pensati per trasformare l'analisi on-chain in documenti utilizzabili.
Wallet Risk Snapshot
Analisi rapida di un wallet o gruppo di indirizzi per evidenziare controparti, esposizioni, anomalie e profilo di rischio.
Cosa ricevi
Scheda sintetica del profilo operativo del wallet o del cluster analizzato
Evidenze su controparti ricorrenti, esposizioni, anomalie e segnali di rischio
Sintesi decisionale con punti di attenzione prima di procedere con la controparte
KYT Support Brief
Supporto tecnico per procedure di Know Your Transaction, due diligence cliente, onboarding e valutazioni di rischio.
Cosa ricevi
Profilo on-chain dei wallet dichiarati o collegati alla relazione operativa
Rilevazione di risk flags, interazioni critiche e coerenza dei flussi osservati
Brief tecnico utilizzabile come supporto interno a onboarding, KYT e valutazioni AML
Asset Flow Report
Ricostruzione dei flussi da una o più transazioni, con timeline, passaggi intermedi, exchange, bridge e protocolli coinvolti.
Cosa ricevi
Timeline ordinata dei movimenti, dalle transazioni iniziali ai passaggi rilevanti
Mappa dei wallet intermedi, exchange, bridge e protocolli coinvolti nel percorso
Note tecniche e sintesi narrativa per rendere leggibile la ricostruzione dei fondi
Ogni scenario mostra quando ha senso attivare uno dei tre report: Wallet Risk Snapshot, KYT Support Brief o Asset Flow Report.
Scenari rappresentativi. Il supporto è tecnico-analitico e non sostituisce attività legale, investigativa autorizzata o compliance interna.
01
Inquadramento
Raccolta del contesto: soggetti coinvolti, wallet o indirizzi noti, obiettivo dell'analisi e vincoli operativi o legali. Prima si definisce il perimetro, poi si analizza.
02
Analisi on-chain
Lettura strutturata dei dati blockchain: movimenti, flussi, relazioni tra indirizzi, esposizioni, pattern e anomalie. Prima il dato, poi l'interpretazione.
03
Contestualizzazione
I dati vengono letti rispetto al caso concreto: operativo, legale, investigativo o compliance. Un flusso anomalo conta solo se si capisce cosa significa per chi deve decidere.
04
Restituzione
Restituiamo l'analisi in uno dei tre output operativi: Wallet Risk Snapshot, KYT Support Brief o Asset Flow Report. Sintesi tecnica, evidenze, timeline o mappa dei flussi.
Quando wallet, fondi o controparti crypto entrano in una decisione, serve una lettura tecnica che sia comprensibile anche fuori dal mondo blockchain. Qui trovi i contesti in cui il supporto può essere più utile.
🏛️
Imprese e CFO
Valutazione di controparti crypto, pagamenti digitali, esposizioni operative e solidità economico-finanziaria desumibile dai dati on-chain.
💼
Advisor e consulenti patrimoniali
Supporto tecnico nella lettura di wallet, esposizioni crypto, provenienza dei fondi e profilo di rischio di soggetti o patrimoni digitali.
🔗
Operatori crypto e VASP
Analisi a supporto di onboarding, due diligence cliente, valutazione wallet e procedure KYT in contesti regolamentati.
🛡️
Compliance officer e AML team
Profilazione wallet, lettura di esposizioni, risk flags, controparti rilevanti e sintesi tecnica per valutazioni interne di compliance.
⚖️
Studi legali e avvocati
Documentazione tecnica a supporto di contenziosi, fascicoli, CTU, procedure di recupero e casi che coinvolgono fondi o asset crypto.
📋
CTU e periti tecnici
Ricostruzione ordinata di movimenti on-chain, timeline, passaggi tra wallet, exchange, bridge e protocolli DeFi.
🏦
Società di recupero crediti
Individuazione e ricostruzione di percorsi dei fondi, punti di uscita, wallet intermedi e informazioni tecniche utili alla strategia di recupero.
🔍
Agenzie investigative
Supporto tecnico blockchain per investigazioni su frodi, truffe, asset digitali nascosti, controparti e flussi sospetti.
Basile Digital Assets Intelligence nasce da un percorso professionale maturato in contesti corporate strutturati — finanza, processi e innovazione digitale — dove ho maturato la capacità di leggere contesti complessi, ordinare informazioni e trasformarle in elementi utili alla decisione.
Nel tempo ho sviluppato una specializzazione operativa sull'ecosistema crypto e blockchain: analisi di wallet, ricostruzione di flussi, lettura di pattern on-chain e dinamiche DeFi.
Questa combinazione mi consente di lavorare al confine tra complessità tecnica ed esigenze di business, con un approccio orientato al rischio, alla documentazione e alla decisione.
Strumenti di lavoro
Etherscan
Blockchair
Multi-chain explorer
Nansen
Wallet labeling & analytics
DeBank
DeFi portfolio & tracking
Dune Analytics
On-chain data queries
Blockscout
Open-source EVM explorer